Виртуальные активы являются растущей и важной частью цифровой экономики. Их популярность быстро увеличивается как в глобальном масштабе, так и в Грузии. Эффективное регулирование виртуальных активов необходимо для обеспечения безопасных цифровых транзакций и укрепления доверия потребителей. Действующая в Грузии правовая база приобретает особое значение для инвесторов, компаний и поставщиков услуг, активно участвующих в сфере виртуальных активов.
Виртуальные активы представляют собой цифровые ценности, существующие исключительно в электронном формате и не имеющие физического эквивалента. Эта широкая категория включает криптовалюты (децентрализованные цифровые валюты, такие как биткоин, эфириум и другие), которые функционируют на основе технологии распределенного реестра, в основном блокчейна. Области применения виртуальных активов разнообразны и включают:
Средства платежа: оплата товаров и услуг.
Инвестиционные инструменты: покупка и продажа активов с целью получения потенциальной прибыли.
Подтверждение цифровой собственности: уникальные цифровые сертификаты, подтверждающие права (в случае NFT).
Децентрализованные приложения (DApps) и смарт-контракты: выполнение автоматизированных соглашений в блокчейне.
Быстрое развитие и использование этих инновационных технологий требует соответствующей, гибкой и прогрессивной правовой базы, которая, с одной стороны, защитит пользователей и участников рынка, а с другой — будет способствовать развитию инноваций.
В Грузии действует режим обязательной регистрации поставщиков услуг виртуальных активов. Это требование направлено на повышение прозрачности рынка и предотвращение незаконной деятельности. Для регистрации поставщики должны предоставить конкретную информацию о своей деятельности, владельцах, управляющих лицах и процедурах соответствия.
Это один из важных аспектов нормативно-правовой базы виртуальных активов. Законодательство Грузии обязывает поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) проводить надлежащую проверку клиентов (KYC), внедрять системы мониторинга транзакций и сообщать о подозрительной деятельности в Службу финансового мониторинга.
Операции, связанные с виртуальными активами, подлежат налогообложению в соответствии с налоговым законодательством Грузии. Прибыль, полученная от покупки и продажи виртуальных активов, как и другие доходы, облагается налогом в установленном порядке.
Национальный банк Грузии активно следит за развитием рынка виртуальных активов и осуществляет регистрацию поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Регистрации подлежат такие виды деятельности, как обмен конвертируемых виртуальных активов на национальную или иностранную валюту, на другие виртуальные активы или финансовые инструменты, их передача, хранение/администрирование, управление портфелем (кроме коллективного управления), управление торговыми платформами, кредитование и первичное предложение/связанные услуги. Регистрация VASP является необходимым условием для законного осуществления их деятельности. На данном этапе Национальный банк напрямую не лицензирует выпуск виртуальных активов, но через регистрацию VASP обеспечивает надзор за субъектами, действующими в этой сфере, и соответствие установленным требованиям.
Несмотря на то, что Грузия предприняла значительные шаги по регулированию виртуальных активов, дальнейшее развитие правовой базы и полная гармонизация с международными стандартами остаются актуальными.
В Грузии поставщики услуг виртуальных активов (VASP) подлежат как законодательным, так и нормативным требованиям, что является основой их законного и прозрачного функционирования.
Как упоминалось ранее, для определенных типов поставщиков услуг виртуальных активов обязательна регистрация. Процесс регистрации включает предоставление подробной информации о компании, в том числе данные об учредителях, управляющих лицах (администраторах) и бенефициарных владельцах; также информация о видах деятельности, организационной структуре, используемых веб-сайтах и приложениях. Особое внимание уделяется внутренним процедурам и политикам контроля соответствия, разработанным для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, а также детальной схеме предоставления услуг, отражающей потоки информации, виртуальных активов и денежных средств. Кроме того, необходимо представить бизнес-план, подтверждающий финансовую устойчивость компании и наличие ресурсов для осуществления деятельности.
Законодательные и нормативные требования по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма для поставщиков виртуальных активов в Грузии включают:
Поставщики виртуальных активов должны обеспечивать надлежащую кибербезопасность своих систем и активов пользователей. Это включает внедрение мер безопасности для защиты от хакерских атак, мошенничества и других киберугроз.
Команда MB Legal предлагает необходимые юридические услуги для бизнеса, работающего в сфере виртуальных активов, и других заинтересованных лиц. Наши опытные юристы специализируются на глубоких знаниях регулирования виртуальных активов и связанных с ними правовых вопросов. Мы предлагаем следующие услуги:
Мы предоставляем клиентам подробную информацию о действующем законодательстве Грузии и нормативных требованиях в сфере виртуальных активов.
Мы оказываем полную поддержку поставщикам услуг виртуальных активов в прохождении обязательной регистрации. Это включает подготовку необходимой документации, заполнение заявок, общение с соответствующими органами и беспрепятственное ведение процесса.
Мы помогаем поставщикам виртуальных активов обеспечить соответствие требованиям AML/CFT. Это включает разработку и внедрение процедур KYC/EDD, создание систем мониторинга транзакций, разработку политик и процедур соответствия, а также обучение персонала.
Мы анализируем бизнес-модели наших клиентов в сфере виртуальных активов и оцениваем потенциальные юридические риски. На основе этого мы предлагаем стратегии для минимизации этих рисков и обеспечения соответствия законодательству.
Мы помогаем стартапам и другим компаниям, реализующим инновационные проекты в сфере виртуальных активов, обеспечить соответствие нормативным требованиям и привлечь инвестиции.
Законодательство о виртуальных активах в Грузии продолжает развиваться с учетом международных тенденций и местной специфики. Регулирование этой сферы требует как понимания технологических инноваций, так и правильного применения правовых принципов.
Для того чтобы ваш бизнес или инвестиции в сфере виртуальных активов были успешными, безопасными и соответствовали действующим правовым требованиям, необходима помощь профессиональных юристов. MB Legal предлагает высококачественные юридические услуги во всех аспектах законодательства о виртуальных активах.
Свяжитесь с нами сегодня для консультации и получите исчерпывающую информацию о том, как наша команда может помочь вам безопасно и законно ориентироваться в мире виртуальных активов.
Инвесторам следует обратить внимание на следующие риски:
Инвесторам рекомендуется проводить тщательное исследование, осознавать связанные с этим риски и не инвестировать больше, чем они могут позволить себе потерять. Диверсификация также является важной стратегией для снижения рисков.
Наша юридическая фирма предлагает комплексные юридические услуги в направлении виртуальных активов, что включает: проверку соответствия нормативным требованиям, юридическую помощь в процедурах регистрации, оценку юридических угроз, подготовку и анализ контрактов, налоговые консультации и юридическую поддержку инновационных проектов. Наша команда сочетает как юридические, так и технические знания в этой области, что дает нам преимущество предоставлять квалифицированные и эффективные услуги нашим клиентам.
Пожалуйста, обращайтесь по всем вопросам!
В MB Legal мы верим, что каждый должен иметь доступ к качественной юридической консультации. Поэтому мы предлагаем потенциальным клиентам бесплатную консультацию юриста. Бесплатная юридическая помощь позволяет вам обсудить ваши юридические вопросы с опытным юристом до того, как мы возьмем на себя обязательство по полному представительству.
Грузия становится важной юрисдикцией для регулирования виртуальных активов. MB Legal консультирует клиентов по вопросам соблюдения законодательства о криптовалютах, цифровых токенах и связанных услугах.
Узнать больше
Банковское право регулирует юридические аспекты деятельности финансовых учреждений, включая кредитование, депозиты и соблюдение нормативных актов. Оно гарантирует, что банки и бизнесы работают в рамках законодательства Грузии.
Узнать больше 
Изучите наши услуги по вопросам виртуальных зон и IT-правового регулирования в Грузии, которые помогут вашему бизнесу успешно развиваться в этой перспективной отрасли.
Узнать больше 
Есть вопрос или нужна профессиональная консультация по налоговому праву в Грузии? Заполните форму ниже, чтобы связаться с нашими опытными специалистами в области налогового права в MB Legal. Мы поможем вашему бизнесу оставаться в рамках закона и развиваться.
Узнать больше 
Трудовое право является важной частью правовой системы Грузии, обеспечивающей справедливый баланс между интересами работодателей и работников. Законодательные изменения последних лет значительно улучшили механизмы защиты трудовых прав и приблизили грузинское законодательство к международным стандартам.
Узнать больше 
Бизнес и корпоративное право являются залогом успеха любого бизнеса. Хорошо организованная правовая структура и профессиональная юридическая поддержка необходимы для стабильного функционирования и развития компании.
Узнать больше 
MBlegal предлагает комплексные юридические услуги по защите интеллектуальной собственности в Грузии: патенты, товарные знаки, авторские права.
Узнать больше 
Закон Грузии о защите персональных данных представляет собой важную правовую основу, которая защищает личную информацию физических лиц и устанавливает правила для обработчиков и организаций. Соблюдение закона - это не только юридическое обязательство, но и хорошая бизнес-практика, которая повышает надежность и репутацию бизнеса. Команда MB Legal готова помочь вам обеспечить соответствие вашего бизнеса и деятельности Закону о защите персональных данных.
Узнать больше 
The Law of Georgia on Personal Data Protection establishes standards that must be observed by both private companies and state agencies when processing personal information.
Наша команда будет рада предоставить юридическую консультацию по выбору правильной организационно-правовой формы для Вашей компании.
